盛航股份: 对于盛航转债2025年第一季度转股情况的公告
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-020
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”2025年第一季度转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的实质着实、准确、齐备，莫得罪恶
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相配领导：
证明《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管
开拓第 15 号——可调度公司债券》等算计功令的限定，南京盛帆海运股份有限
公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将 2025 年第一季度可调度公司债券（以
下简称“可转债”或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于喜悦南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）喜悦注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7，400，000 张可调度公司债券，债券期限
为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 74，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所喜悦，公司 74，000.00 万元可调度公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
证明算计法律法例限定以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券并在深圳证券交游所上市召募施展书》（以下简称“《召募施展
书》”）的限定，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月 5
日。
（四）可转债转股价钱诊治情况
“盛航转债”启动转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在联接三十个交游日中已
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 8 月 2 日重新起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否愚弄“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体实质详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱诊治
于可调度公司债券刊行限定以及公司《召募施展书》的算计商定，“盛航转债”
转股价钱进行相应诊治，诊治前转股价钱为 19.15 元/股，诊治后转股价钱为 19.03
元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起凯旋。
具体实质详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于诊治“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱诊治
股票回购刊出，证明中国证监会对于可调度公司债券刊行限定以及公司《召募说
明书》对于转股价钱诊治的算计商定，“盛航转债”转股价钱进行相应诊治，诊治
前转股价钱为 19.03 元/股，诊治后转股价钱为 19.11 元/股，诊治后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年界限性股票激勉磋磨部分界限性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在联接三十个交游日中
还是有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的
情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时鼓吹大会审议。2024 年 9 月 9 日，股票买卖公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
喜悦向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会证明《召募施展书》的限定全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的算计事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。证明《召募施展书》算计条件以及公
司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司董事会喜悦将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-142）。
二、可转债转股情况
元），转股数目为 1，800 股，截止 2025 年 3 月 31 日，“盛航转债”剩余可转债数
量为 4，540，733 张，剩余可转债票面总金额为东谈主民币 454，073，300 元。
公司 2025 年第一季度因“盛航转债”转股变成的股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次转股
（2024 年 12 月 30 日） 其他变动 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质 增多数目
股份数目 （股） 股份数目
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、限售条件通顺股/
非通顺股
高管锁定股 37，664，700 20.03% 0 -9，080，369 28，584，331 15.20%
二、无尽售条件通顺股 150，336，636 79.97% 1，800 9，080，369 159，418，805 84.80%
三、总股本 188，001，336 100.00% 1，800 0 188，003，136 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他算计实质，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛帆海运股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券并在深圳证券交游所上市召募施展书》。
敬请庞杂投资者耀眼投资风险。
四、备查文献
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
