利群股份: 利群营业集团股份有限公司对于董事会提议向下修正“利群转债”转股价钱的公告
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-012
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群营业集团股份有限公司
对于董事会提议向下修正“利群转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失误纪录、误导性述说
能够过错遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带牵扯。
迫切践诺教唆：
? 贬抑 2024 年 4 月 16 日，利群营业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已出现自便 20 个集中交游日中至少 10 个交游日的收盘价钱低于当期转
股价钱的 85%的情形，波及“利群转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决议提议向下修正
“利群转债”的转股价钱，并提交鼓舞大会审议表决。修正后的转股价钱应
不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 交游日
的公司股票交游均价。如该次鼓舞大会召开时，上述策画高于调整前“利群
转债”的转股价钱（6.80 元/股），则“利群转债”转股价钱无需调整。
一、可转债的基本情况
（一）经中国证券监督惩办委员会《对于核准利群营业集团股份有限公司公
成就行可救助公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公成就行了1，800万张可救助公司债券，每张面值100元，刊行总数180，000
万元。
（二）经上海证券交游所欢跃，公司180，000万元可救助公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
（三）把柄筹谋律例和《利群营业集团股份有限公司公成就行可救助公司债
券召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起
可救助为本公司股份，开动转股价钱 7.16 元/股，最新转股价钱为 6.80 元/股。历
次转股价钱调整情况如下：
由 7.16 元/股调整至 7.01 元/股，微交易践诺详见公司《对于因利润分拨调整可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2020-056）。
元/股调整至 7.05 元/股，践诺详见公司《对于因贬抑性股票回购刊出调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-049）。
由 7.05 元/股调整至 6.90 元/股，践诺详见公司《对于因利润分拨调整可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2022-052）。
由 6.90 元/股调整至 6.80 元/股，践诺详见公司《对于因利润分拨调整可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-038）。
二、对于本次向下修正转股价钱的具体践诺
把柄公司《召募诠释书》的关连律例，在本次刊行的可救助公司债券存续期
间，当公司股票在职意 20 个集中交游日中至少 10 个交游日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞
大会表决。
下修正条目。为相沿公司长久肃肃发展，优化公司成本结构，爱戴投资者权利，
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《对于董
事会提议向下修正“利群转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“利群转债”
的转股价钱，并提交鼓舞大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大
会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 交游日的公司股票交游均价。
如该次鼓舞大会召开时，上述策画高于调整前“利群转债”的转股价钱（6.80
元/股），则“利群转债”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正可转债转股价钱关连事宜的顺利进行，公司董事会提请
鼓舞大会授权董事会把柄《召募诠释书》中关连条目办理本次向下修正“利群转
债”转股价钱关连事宜，上述授权自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正关连工
作完成之日止。
“利群转债”转股期起止日历为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日，敬
请雄伟投资者详实投资风险。
特此公告。
利群营业集团股份有限公司
董事会
