证券代码：301008      证券简称：宏昌科技        公告编号：2025-060 债券代码：123218      债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容着实、准确、好意思满，不存在职 何诞妄记录、误导性敷陈大要首要遗漏。   格外教导：   浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2025年4 月30日至2025年5月16日，已有10个来去日的收盘价钱不低于“宏昌转债”当期 转股价钱（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）。如后续公司股票收盘价钱继 续不低于当期转股价钱的130%，展望将有可能触发“宏昌转债”的有条件赎回条 款。左证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债券募 集评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）中有条件赎回条件的算计章程，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的 “宏昌转债”。   敬请高大投资者珍贵了解可转折公司债券（以下简称“可转债”）算计章程， 并实时温雅公司后续公告，正经投资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转折公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心浙江宏昌 电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债券注册的批复》（证监许 可20231057号）甘心注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00万张 可转折公司债券，每张面值100元，刊行总额38，000.00万元，扣除算计刊行用度 后内容召募资金净额为东谈主民币37，416.13万元。召募资金已于2023年8月16日划至 公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（额外宽泛合股）进 行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资回报》。公司已对召募资金进 行了专户存储，并与保荐东谈主、专户银行分辨缔结了召募资金监管契约。   （二）可转折公司债券上市情况    经深圳证券来去所甘心，公司可转折公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券来去所挂牌来去，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。    （三）可转折公司债券转股期限    本次刊行的可转折公司债券转股期限自觉行适度之日（2023年8月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个来去日起至可转折公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个职责日，即2024年2月19日；顺延技术付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱养息情况 《对于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，抓有公 司本次刊行可转折公司债券的鼓动已躲闪表决。该议案属于格外决议事项，已获 出席本次会议的鼓动所抓有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日， 公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债 转股价钱的议案》。左证《召募评释书》算计章程及公司 2024 年第一次临时股 东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正为 28.00 元/股， 修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起见效。 《对于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来去日起畴昔六个月内 （即自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日），如再次触发“宏昌转债”转股 价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有缱绻。自 2024 年 10 月 14 日起算，若再 次触发 “宏昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否诈欺“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。 度权益分配有缱绻，以 2023 年年度权益分配中的总股本 80，股票买卖008，802 股剔除公司回 购专用证券账户中的股份 945，000 股后的股份数 79，063，802 股为基数，向整体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 6 元 东谈主 民 币 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发现 金 红 利 约 约 31，625，520 股。“宏昌转债”的转股价钱养息为 19.64 元/股，养息后的转股价 格自 2024 年 6 月 20 日见效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1，200，000.00 股 后 的 发现款红利约11，276，639.4元（含税）。左证公司《召募评释书》刊行条件以及 中国证监会对于可转折公司债券刊行的关联章程，“宏昌转债”的转股价钱养息 为19.54元/股，养息后的转股价钱自2025年5月19日见效。    二、“宏昌转债”有条件赎回条件可能成立的情况    （一）《召募评释书》商定的可转债有条件赎回条件    在本次刊行的可转折公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出当前， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在本次刊行的可转折公司债券转股期内，要是公司股票在职意赓续三十 个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含    ②当本次刊行的可转折公司债券未转股余额不及东谈主民币3，000万元时。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来去日 按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的来去日按养息后的转股价钱和收 盘价钱计较。    上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转折公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可转折公司债券 票面总金额；    i：指本次可转折公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。    本次可转折公司债券的赎回期与转股期调换，即刊行适度之日满六个月后的 第一个来去日起至本次可转折公司债券到期日止。   （二）有条件赎回条件可能成立的情况   自2025年4月30日至2025年5月16日，公司已有10个来去日的收盘价钱不低于 “宏昌转债”当期转股价钱（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）。如后续公 司股票收盘价钱赓续不低于当期转股价钱的130%，展望将有可能触发“宏昌转债” 的有条件赎回条件。左证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可 转折公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）中有条件赎回条 款的算计章程，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的“宏昌转债”。   三、风险教导   公司将左证《可转折公司债券惩处方针》《深圳证券来去所创业板股票上市 礼貌》《深圳证券来去所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 算计章程以及《召募评释书》的关联商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开 董事会审议是否赎回“宏昌转债”，并实时实施信息涌现义务。   敬请高大投资者珍贵了解可转债的算计章程，并温雅公司后续公告，正经投 资风险。   特此公告。                          浙江宏昌电器科技股份有限公司                                           董事会

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